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記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著虛擬貨幣的興起，一些詐騙團伙開始利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移、洗白贓款。犯罪分子為了隱藏身份，常常使用名為“跑分”的洗錢手段：利用互聯(lián)網(wǎng)平臺廣泛發(fā)布兼職信息招募社會人員，通過交易平臺買賣虛擬貨幣，最后由兼職者提現(xiàn)到跑分平臺的錢包地址，兼職者中不乏學(xué)生群體。由于區(qū)塊鏈錢包具有匿名性，買賣過程中實際留痕的只有兼職者，監(jiān)管面臨一定難題。