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央行接連開出百萬級罰單 三家支付機構涉及反洗錢被罰 中國網     2022-07-19 08:29    

近日,央行連接開出三張百萬罰單,愛農驛站、滴滴支付、現(xiàn)代支付等三家支付機構相繼受罰,罰沒金額共計約1400萬元。   值得一提的是,2022年上半年,第三方支付行業(yè)不論是罰單數(shù)量還是罰沒金額,較上年同期均有不同程度增長。到今年6月30日,32家支付機構共計被罰沒9794.89萬元。其中,商戶管理和反洗錢成為被罰的重災區(qū)。   業(yè)內人士認為,央行加強反洗錢監(jiān)管力度十分有必要。隨著中國擴大金融業(yè)雙向開放,反洗錢監(jiān)管和金融風險防控向著國際看齊的壓力增大。與此同時,國內也面臨著詐騙高發(fā),“跑分平臺”越發(fā)隱蔽,非法跨境資金支付和結算等突出反洗錢相關問題。

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