ODI備案辦理的必要性

ODI，即Overseas Direct Investment（境外直接投資），是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

ODI備案作為企業(yè)合法開展境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，對于中國企業(yè)拓展國際市場、優(yōu)化資源配置、提升企業(yè)綜合競爭力具有舉足輕重的地位。

成立外商投資企業(yè)（WFOE）

當企業(yè)成立外商投資企業(yè)（WFOE）開設資金本賬戶時，銀行要求股權穿透至自然人，若涉及內地企業(yè)，則內地企業(yè)需辦理ODI證書。

1、發(fā)改委立項

向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發(fā)證

商務部門核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案

銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

辦理周期：ODI境外投資備案的完整辦理周期通常需要兩至三個月，且程序較為復雜，具體時間取決于商務部門審核的速度和資料的完整性。國內有一家汽車企業(yè)客戶，委托際連辦理ODI備案，3天完成，刷新了快辦理周期。

四、ODI備案審查關注的重點

ODI備案是一項重要的制度安排，旨在規(guī)范境外投資行為、保護投資方權益，維護國家經濟。實踐中，監(jiān)管部門主要圍繞境內主體運營情況、投資資金來源、境外投資項目三方面進行審查。