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北京跨境電商企業(yè)對外投資備案對外投資備案合資如何

2025-07-12 10:20:01  162次瀏覽 次瀏覽
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為何要辦理ODI備案

根本的原因在于向商務(wù)部和發(fā)改委發(fā)起申請對這筆資金的匯出或者對國內(nèi)企業(yè)的境外投資的行為進行合規(guī)合法化說明。

在實務(wù)中,在以下場景我們需要出示ODI備案文件:

(1)境內(nèi)機構(gòu)對外投資時,有匯款到境外的需求,銀行會要求企業(yè)提供ODI備案文件,銀行才會同意進行匯款操作;

(2)境內(nèi)機構(gòu)的國外子公司在開立當?shù)氐你y行賬戶時,當?shù)劂y行可能會需要內(nèi)地母公司打一筆款項到這個賬戶作為款,那么,境內(nèi)母公司要提供ODI備案證書,銀行才會同意匯款到境外;

(3)如果境內(nèi)機構(gòu)在海外設(shè)立的子公司,有再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)的需求,在國內(nèi)新設(shè)外資企業(yè)開立外匯銀行賬戶時,銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;

(4)境內(nèi)機構(gòu)投融資需求較大,需要合并財報時,需要做境外投資備案,才能合理地將境外子公司業(yè)務(wù)并表。

問題來詳細了解吧。

1、企業(yè)在什么情況下需要辦理境外投資(ODI)備案?

(1)企業(yè)真實對外投資,有匯款到境外的需求,銀行會要求企業(yè)提供ODI備案文件;

(2)返程投資,如果國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司,要再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè),那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時,銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;

(3)國內(nèi)企業(yè)與國外或外資企業(yè)合作時,通常也需要做ODI備案;

(4)有投融資需求的大型企業(yè),需要合并財報,需要做ODI備案,才能合理地將境外子公司業(yè)務(wù)并表。

2、備案過程中,需要向哪些部門提交申請?

境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準、備案和登記,分別是發(fā)展和改革委員會(簡稱發(fā)改委)的核準或備案、商務(wù)部的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理,地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。

若投資主體屬國有企業(yè)的,則其辦理境外投資另需提供國資委同意批復(fù)。

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