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江蘇芯片企業(yè)ODI備案對(duì)外投資備案代辦流程與費(fèi)用

2025-07-14 01:56:01  100次瀏覽 次瀏覽
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哪些人群需要辦理37號(hào)文登記?

根據(jù)37號(hào)文的規(guī)定,以下人士通過(guò)特殊目的公司進(jìn)行境外投融資并返程投資,必須辦理37號(hào)文登記。

1.具有中國(guó)籍且不具有任何境外身份(包括境外居民身份和其他國(guó)籍者)的境內(nèi)個(gè)人,主要包括3類(lèi)人士:

①中國(guó)企業(yè)創(chuàng)始人

②中國(guó)企業(yè)的其他中國(guó)籍自然人股東

③中國(guó)企業(yè)上市前的ESOP激勵(lì)已行權(quán)員工

2. 特定境外個(gè)人、具有雙重身份的境內(nèi)個(gè)人,以境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益向境外特殊目的公司出資。

①具有中國(guó)籍且不具有任何境外身份(包括境外居民身份和其他國(guó)籍者)的境內(nèi)公民又稱(chēng)境內(nèi)個(gè)人

②特定境外個(gè)人——即無(wú)中國(guó)境內(nèi)合法身份證件但因經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系在中國(guó)境內(nèi)習(xí)慣性居住的個(gè)人。

如其以境外資產(chǎn)或權(quán)益向境外特殊目的公司出資,不需要辦理37號(hào)文登記;反之,如其以境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益進(jìn)行出資,仍應(yīng)當(dāng)辦理37號(hào)文登記;

③具有雙重身份的境內(nèi)個(gè)人一視同上述特定境外個(gè)人管理

這里所說(shuō)的雙重身份,主要是指同時(shí)擁有境內(nèi)合法身份證件和境外(含港澳臺(tái))合法身份證件的個(gè)人,通常理解為境外居留權(quán)利。

為什么要辦理ODI備案

在回答“為什么要辦理ODI備案”這個(gè)問(wèn)題之前,我們需要了解的是,在哪些情況下我們需要境內(nèi)機(jī)構(gòu)出示ODI備案文件,實(shí)務(wù)中常見(jiàn)的情形有:

1、境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外投資時(shí),有匯款到境外的需求,銀行會(huì)要求企業(yè)提供ODI備案文件,銀行才會(huì)同意進(jìn)行匯款操作;

2、境內(nèi)機(jī)構(gòu)的國(guó)外子公司在開(kāi)立當(dāng)?shù)氐你y行賬戶(hù)時(shí),當(dāng)?shù)劂y行可能會(huì)需要內(nèi)地母公司打一筆款項(xiàng)到這個(gè)賬戶(hù)作為款,那么,境內(nèi)母公司要提供ODI備案證書(shū),銀行才會(huì)同意匯款到境外;

3、如果境內(nèi)機(jī)構(gòu)在海外設(shè)立的子公司,有再返回國(guó)內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)的需求,在國(guó)內(nèi)新設(shè)外資企業(yè)開(kāi)立外匯銀行賬戶(hù)時(shí),銀行會(huì)要求提供之前國(guó)內(nèi)公司對(duì)海外子公司投資所申請(qǐng)的ODI備案文件;

4、境內(nèi)機(jī)構(gòu)投融資需求較大,需要合并財(cái)報(bào)時(shí),需要做境外投資備案,才能合理地將境外子公司業(yè)務(wù)并表。

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